Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio de la Compañía, Igorre (Bizkaia), Urkizu, número 4, para el día 4 de Agosto de 2003, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2002.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General de 29 de julio de 1.999, en orden a la modificación estutaria sobre retribución del Consejo, en su caso, ratificación de las recibidas y señalamiento de las actuales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el indicado domicilio, los documentos y el informe de los Administradores, sobre los cuales verse el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Igorre, 14 de julio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. José Luis Barrenechea Ucin.-35.305.