Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 31 de Julio de 2003, a las 4,30 horas, en el domicilio social sito en San Bartolomé de Tirajana, calle Pez, número 6, y en segunda convocatoria el día 4 de Agosto de 2003 a las 9.00 horas, en el mismo lugar, para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.-Elección y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.-Ratificación del examen y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 -sin movimiento-, (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria).

Cuarto.-Ratificación del examen y aprobación del informe de gestión de los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 -sin movimiento.

Quinto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas celebradas telefónicamente en fechas de 1 de julio de 1999 y 30 de junio de 2000.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General Extraordinaria.

Séptimo.-Ratificación y certificación de la circunstancia que desde la fecha de constitución de la sociedad ha sido habitual la celebración de Juntas telefónicamente, por acuerdo expreso entre los socios.

Octavo.-Ratificación y aprobación expresa de las gestiones efectuadas por el Administrador Único para evitar el cierre registral de la hoja de la sociedad en el Registro Mercantil, presentando balances, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria de la sociedad, sin movimiento, de los años 1995 a 2001, por expreso acuerdo de la mayoría de los socios.

Noveno.-Ratificación y certificación de la circunstancia que la entidad no tiene movimiento, y que las cuentas presentadas de los ejercicios 1995 a 2001 son exactamente las mismas a las presentadas en su día, desde 1986 a 190 por el anterior Administrador Único, sin que se haya modificado ni una coma.

Décimo.-Examen y aprobación del informe de gestión del ejercicio 2002, sin movimiento.

Undécimo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002, -sin movimiento-, (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria) décimo segundo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los accionistas que a partir de la presente convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Bartolomé de Tirajana, 3 de julio de 2003.-Administrador Único, D. Ángel Martel Martel.-35.211.