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Convocatoria Judicial de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Doña Carmen Pérez Guijo, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número ocho de Sevilla.

Convocatoria Judicial de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Carmen Delgado Barea, Sociedad Anónima.

Por Auto de fecha 10 de abril de 2003, aclarado y complementado por otro de fecha 7 de mayo de 2003 y complementado por providencia de fecha 22 de mayo de 2003, por la que se determina el lugar concreto de celebración de la Junta, resoluciones todas ellas tomadas en Autos de Jurisdicción Voluntaria (Varios) número 112/03, negociado 3, el Juzgado de Primera Instancia número ocho de Sevilla, ha acordado convocar a los accionistas de la compañía mercantil Carmen Delgado Barea, Sociedad Anónima, a Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, de dicha Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria el próximo día 8 de Septiembre de 2003, a las 10 horas de la mañana, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, sita en Calle Chapineros número 6 de Sevilla, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 10 de Septiembre de 2003, a las 10 horas de la mañana y en el mismo lugar, y en la que actuarán como Presidente, Don Andrés Salvador Mora y como Secretario, Don Rafael Luis García García, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración (cese de los actuales consejeros o, en su caso, declaración de su cese por caducidad) y nombramiento de nuevos consejeros, previa determinación de su número de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos de la Compañía.

Tercero.-Determinación de las deudas que la Sociedad tiene contraídas con Doña Carmen Delgado Barea (hoy con su herencia) y con Don José Miguel Ortega Delgado (hoy con su herencia), esto es determinación de sus respectivos importes, de los intereses que devenga, del plazo para el pago de su principal e intereses, fijándolo, para todas ellas, como máximo el día 10 de febrero de 2016.

Así como, en su caso, el otorgamiento de garantías para asegurar el pago de dichas deudas.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como el informe de gestión de los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los años 1999, 2000 y 2001.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social (gestión del Consejo de Administración) desarrollada en los años 1999, 2000 y 2001.

Séptimo.-Nombramiento de Auditor de la Sociedad por un plazo igual al establecido como máximo para aquellos casos en que su designación viene impuesta legalmente.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Sevilla, 18 de junio de 2003.-La Magistrada-Juez.-33.980.