Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 19 de diciembre de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Castellana, 49, Madrid, el día 20 de febrero de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de "Hotelera El Carmen, Sociedad Anónima".

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros, si procede.

Quinto.-Informe del Director general sobre el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2002 y la marcha de la empresa en el año en curso.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación especial de facultades, si procede.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tienen derecho de asistencia y voto los accionistas que posean, al menos, 100 acciones; pudiendo a estos efectos agruparse los que posean menos.

Para poder asistir a la Junta, los tenedores de acciones deberán depositarlas en la caja social, contra resguardo, con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la Junta, salvo que las tengan depositadas en establecimiento de crédito, en cuyo caso bastará con que depositen el resguardo.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita o pedir el envío de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 9 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Mario Zala Herzl.-1.026.