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Se convoca a los accionistas de la sociedad a la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Consejo de Ciento 445-449, entresuelo de Barcelona, el próximo día 29 de julio del corriente año, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, e informe de gestión a formular por la Administradora única de la Compañía, propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión desarrollada por el órgano de Administración de la Sociedad.

Segundo.-Reducción del capital social en la suma de treinta y ocho mil ochenta y ocho euros, con treinta y cuatro céntimos de euro (38.088,34 euros), para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad como consecuencia de pérdidas de ejercicios anteriores y del ejercicio 2002, reduciéndolo de la cantidad actual de setenta y dos mil doscientos once euros con sesenta céntimos (72.211,60 euros) a la cantidad de treinta y cuatro mil ciento veintitrés euros con veintiséis céntimos (34.123,26 euros), mediante reducción del valor nominal de las acciones en quince euros con ochenta y cinco céntimos de euro (15,85 euros), cada una, para dejarlas en el valor nominal de catorce euros con veinte céntimos (14,2 euros), cada acción.

Tercero.-Aumento del capital social de la sociedad en la suma de veinticinco mil novecientos ochenta y seis euros (25.986 euros), mediante la emisión de 1.830 nuevas acciones, números 2.404 al 4.233, ambos inclusive, de 14,2 euros valor nominal cada una de ellas.

Cuarto.-Delegar en la Administración única de la Sociedad la facultad de señalar las fechas en que el acuerdo de aumento de capital deba llevarse a efecto, cuyo desembolso deberá efectuarse de contado, en efectivo metálico mediante el ingreso del importe del aumento en la cuenta corriente bancaria de la Sociedad que a tal efecto designe la administradora, así como las de inicio y cierre de los períodos de suscripción, que deberá anunciarse según lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de emitir las acciones que representen el aumento y la facultad de declarar las cantidades suscritas en la ampliación.

El plazo máximo para la suscripción y desembolso del aumento acordado será de un año a partir de la publicación del anuncio o por ser las acciones nominativas, del envío de la comunicación escrita a cada uno de los accionistas.

Quinto.-Facultar a la administradora única de la Sociedad para dar nueva redacción al Artículo 7.o de los Estatutos Sociales, una vez ejecutados los acuerdos de reducción y aumento del capital social.

Sexto.-Una vez desarrollados los acuerdos anteriores, transformar la Compañía en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente la aprobación del balance y de los estatutos sociales, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales, sin que ello comporte modificación alguna de los Estatutos Sociales, salvo las impuestas por la propia transformación.

Séptimo.-Remuneración del cargo de administrador.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, sito en la calle Consejo de Ciento 445-449, entresuelo de Barcelona, las cuentas, memoria, informe de gestión, informes de reducción y aumento del capital social y podrán pedir la entrega o su envío gratuito de copias de todos los documentos citados, así como del nuevo redactado del Artículo 7.o de los estatutos sociales, y los estatutos sociales por los que habrá de regirse la sociedad, una vez transformada en sociedad de responsabilidad limitada, desde la publicación del presente anuncio.

Barcelona, 8 de julio de 2003.-La administradora única, María Jesús Pitarch Isart.-34.915.