Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el local sito en la calle Pura Bascarán, n.o 4 bis, bajo, en Las Palmas de G.C., el día 28 de julio de 2003, a las veinte horas, en primera convoctoria, o el día 29 de julio de 2003, a las veinte horas en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Elección de los miembros del Consejo de Administración en sustitución del Consejero designado por cooptación y de la Consejera Doña Elena Betes Saavedra.

Segundo.-Aprobación de las cuentas de los ejercicios 1996 a 2002. Los accionistas podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de lunes a jueves, de 16:30 a 19:30, en el domicilio social.

Tercero.-Informe de gestiones urbanísticas realizadas respecto a la finca registral 1.361.

Cuarto.-Aprobación de las modificaciones necesarias en los estatutos adaptados en 1992 para subsanar los defectos calificados por el Registrador Mercantil.

Quinto.-Facultar a cualquiera de los Consejeros para elevar a público los acuerdos que se adopten; y para subsanar cualquier defecto que fuere calificado por el Registrador Mercantil.

Las Palmas, 10 de julio de 2003.-El Consejero Delegado, Don Gonzalo Betes Saavedra.-34.964.