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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los Sres.

Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Zarautz, calle Vizcaya, número 46, el día 30 de julio de 2003 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el día 31 de julio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación del balance de la Sociedad al 31 de enero de 2003, verificado por un auditor de cuentas.

Tercero.-Ampliación del capital social en cuatro mil seiscientos setenta y un euros con cincuenta y dos céntimos de euro, mediante la emisión de setecientas setenta y seis acciones, de seis euros con dos céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, constituyendo todas ellas una misma serie, con los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente existentes. El aumento del capital social se realizará con cargo a la partida "prima de emisión", dentro de "Otras Reservas", sobre balance de 31 de enero de 2003. Propuesta de supresión de los derechos de preferente suscripción establecidos en la Ley. Suscripción y ejecución del aumento, y modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades al Consejo de Administración.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 159 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, el informe de los Administradores así como el informe del auditor y el balance a 31 de enero de 2003, verificado por un auditor de cuentas, relativo a los puntos segundo y tercero del orden del día en el se contiene el texto íntegro de los acuerdos que se proponen a aprobación de la Junta.

Zarautz, 1 de julio de 2003.-Miguel Jiménez Mangas. Secretario del Consejo de Administración.-33.602.