Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Lasarte, número 4, de Madrid, a las once horas del día 28 de julio de 2003 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 29 de julio de 2003, si hubiese lugar, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello con relación a los ejercicios 2000, 2001 y 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios 2000, 2001 y 2002.

Tercero.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, cese y/o nombramiento de nuevos Consejeros o cambio del órgano de Administración por Administrador único, y por tanto, modificación de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 8 de junio de 2003.-María Dolores Piedra Ruiz, Secretaria del Consejo de Administración.-34.638.