Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, mediante acuerdo adoptado en su reunión de fecha 2 de julio de 2.003, convoca a sus accionistas a la Junta General que con carácter de Ordinaria y Extraordinaria tendrá lugar en la Notaría de D.

Miguel Ángel García-Ramos Iturralde, sita en Paseo de la Castellana, número 120, 4Izda, los días 30 y 31 de Julio a las diez horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2.002, y finalizado el 31 de diciembre del año 2.002.

Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2.002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Disolución como consecuencia de las pérdidas que han dejado reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

Quinto.-Liquidación de la Sociedad.

Sexto.-Dimisión de los Consejeros y nombramiento de Liquidadores.

Séptimo.-Aprobación del Balance Final de Liquidación.

Octavo.-División y adjudicación del haber social.

Noveno.-Apoderamiento para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Se informa a los Sres. accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 2 de julio de 2003.-Don Francisco Marfil Gómez; El Presidente del Consejo de Administración.-34.120.