Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se acuerda convocar la Junta General Ordinaria, y a continuación de ésta, Junta General Extraordinaria, de Accionistas de Latin America Enterprise Sociedad Anónima, que tendrá lugar en Madrid, en la calle de Príncipe de Vergara número 75, Primero C, a las diecinueve horas del día 25 de julio de 2003, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 26 de julio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de tratar los puntos contenidos en el siguiente: Junta General Ordinaria Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria) y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador Único de la Sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta.

Orden del día Junta General Extraordinaria Primero.-Modificación del Objeto Social, y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Para una más correcta atención, se ruega a los señores accionistas que soliciten cita para la consulta de los documentos en el teléfono 914132232. Los accionistas, en todo caso, podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 25 de junio de 2003.-El Administrador Único, Don Juan José Pino.-34.146.