Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en las oficinas del Mercado Central de Carnes-Sala de Juntas-, el día 29 de julio de 2003 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 30 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Presentación definitiva de los proyectos de las empresas INGAL, INGESER Y PROING para la construcción del edificio.

Tercero.-Nombramiento de una comisión económica encargada de la obtención de financiación necesaria para la ejecución de las obras.

Cuarto.-Ampliación de capital, y en su caso, modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 8 de julio de 2003.-Secretario del Consejo de Administración, Antonio Marqués Fernández.-34.539.