Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en calle París número 206, cuarto segunda de Barcelona, el día 29 de julio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de julio de 2003, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quorum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único, durante el ejercicio 2002.

Quinto.-Redenominación automática del capital social en la unidad de cuenta euro.

Sexto.-Ampliación de capital dineraria en la cantidad de 39.907,20 euros, emisión de nuevas acciones, y en su caso, modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Séptimo.-Modificación de la denominación social, y modificación en su caso del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación, informe y propuesta de acuerdos a tratar en la Junta que se convoca.

En Barcelona, 1 de julio de 2003.-El Administrador, D. Juan Grau Rahola.-34.097.