Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, calle Jesús, n.o 18 3.o(07003), el día 28 de Julio de 2003 a las 12,00 horas en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el Orden del Día: Orden del día Primero.-Modificación del ejercicio social de la entidad y modificación del artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales.

Segundo.-Determinación estatutaria del régimen de retribución del órgano de administración y modificación del artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales.

Tercero.-Fijación de la retribución del administrador.

Cuarto.-Ampliación del objeto social de la entidad en arrendamiento de bienes inmuebles, industrias y negocios de todas clases y modificación del artículo segundo de los estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

En Palma de Mallorca, 3 de julio de 2003.-El Administrador único D. Bartolomé Crespi Mulet.-34.280.