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Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con fecha 25/06/03, se convoca Junta General Extraordinaria a los señores accionistas de la sociedad, a celebrar el día 23/07/03, a las 18 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, en segunda, en el domicilio social de MAZ, plaza del Congreso Eucarístico, 1, de Elche, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Regularización de la situación jurídico-contable de los ejercicios 1999, 2000 y 2001 procedencia, en su caso, de aprobación de cuentas o justificación de su improcedencia. Acuerdos a tomar. Autorización al Consejo de Administración para que certifique y presente la documentación necesaria en el Registro Mercantil, cancelando el cierre de la hoja registral.

Segundo.-Regularización de la situación jurídico-documental, en cuanto al desembolso de dividendos pasivos realizados en dinero efectivo por los socios durante los años 1989 y 1990, quedando desembolsada la totalidad del capital social.

Justificación del total desembolso de dividendos pasivos mediante certificación bancaria. Redenominación en euros. Acuerdos a tomar. Autorización al Consejo de Administración para la formalización de la documentación pública pertinente a fin de inscribir en el Registro Mercantil la liberación total de las acciones.

Tercero.-Regularización de la situación jurídico-documental, en cuanto a los Estatutos de la Sociedad. Ratificación de los Estatutos adaptados a la legislación vigente, aprobados por la Junta General Extraordinaria celebrada el 26 de junio de 1992 y elevados a públicos en escritura de 30 de octubre de 1992 autorizada por el Notario de Elche, Sr.

Navarro Arnal, Protocolo 2.814, con rectificación de la redacción del artículo 2.o para dejarlo con la misma redacción que se le dio en la escritura de constitución. Acuerdos a tomar. Autorización al Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración, por transcurso del plazo del anteriormente nombrado.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la formalización y elevación a públicos de los acuerdos tomados y otorgamiento de subsanaciones, aclaraciones y rectificaciones que procedan, en especial en cuanto al contenido de la escritura de 30 de octubre de 1992, a fin de obtener la inscripción en el Registro Mercantil de la adaptación de los Estatutos y de la liberación total de acciones, así como de los nuevos nombramientos de administradores, con posibilidad de inscripción parcial.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Elche, 25 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Abel Zaplana Belén.-34.201.