Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta Ordinaria De conformidad con lo dispuesto en el art. 97 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los Sres. Accionistas de la entidad mercantil Casa Pedro, S.A. a la Junta Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en calle Quitapenas 52 (número actual 121), Málaga el día 24 de julio del año en curso, a las 16,00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora el día 25 de julio en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social y ratificación, si procede de los administradores de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente a los ejercicios económicos de 2000, 2001 y 2002.

Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para proceder a la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Aprobación si procede del proyecto de viabilidad sobre la mercantil Casa Pedro, S.A.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Málaga, 3 de julio de 2003.-Lorenzo Martínez Jiménez, Presidente del Consejo de Administración.-34.260.