Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 24 de Julio de 2.003 a las 11 horas en el domicilio social, en primera convocatoria y para el día 25 de Julio de 2.003, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión de D. Enrique Casas Ventura de su cargo de Consejero.

Segundo.-De acuerdo con el artículo 26.1 de los Estatutos Sociales ampliar el número de miembros que formarán el Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de dos nuevos Consejeros.

Arbucies, 30 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Enrique Casas Ventura.-33.502.