Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Administración mancomunada de esta Sociedad, por petición de Doña Marta Fontana Bertran, procede a convocar Junta General Extraordinaria de accionistas.

La Junta General Extraordinaria, a la que se os convoca, se celebrará a las diecisiete horas, (5 de la tarde), el día 16 de Julio, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 17 del mismo mes, en segunda convocatoria, en las salas de Lexington en la calle de Orense número 85, de Madrid, con el consiguiente Orden del día Primero.-Exposición del nuevo contrato de abanderamiento suscrito, fecha de suscripción, duración, condiciones y pactos del contrato, y señalamiento de las restantes ofertas de contrato de abanderamiento recibidas, justificación de los motivos de la elección del contrato de abanderamiento suscrito, de, entre las posibles ofertas existentes.

Segundo.-Exposición de las obras en curso o finalizadas en la estación de servicio, con detalle de los presupuestos, elección de contratista entre los licitados, plazos de entrega y formas de pago.

Exposición y acreditación de las inversiones realizadas o en curso, previsiones de gastos e ingresos de los primeros cinco años de la actividad, así como estudio del "Pay-Out" o retorno de la inversión realizada); todo ello en relación con los negocios de Tienda, Lavado de Vehículos y Restaurante, así como contratos suscritos en relación con dichas actividades.

Alternativas para la financiación de estas obras y motivos por los que se eligió la adoptada Tercero.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el presente orden del día.

Con el fin de evitar las molestias, que nos aparten innecesariamente de nuestras obligaciones, os rogamos vuestra asistencia, en el día señalado como segunda convocatoria, diecisiete de julio de 2003 a las diecisiete horas (5 de la tarde) en el domicilio sito en la calle de Orense número 85 edificio Lexington, de Madrid.

Madrid, 27 de junio de 2003.-Los Administradores mancomunados. Teresa Humet Muxí, Alberto Prieto Tarragó.-33.187.