Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Administrador Único convoca a todos los accionistas de la compañía a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la ciudad de San Sebastián, Avenida de la Libertad 17 4.o 4.a al día 16 de Julio de 2003, a las 8.30 horas para la ordinaria y a su término la extraordinaria, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar el siguiente día 17 de Julio de 2003 en segunda convocatoria, con arreglo al orden del día que sucesiva mente se indica: I. Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del administrador durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

II. Junta General Extraordinaria Primero.-Delegar en el Administrador Único la facultad de acordar, en una o en varias veces, aumentos de capital, adoptando los acuerdos complementarios, de acuerdo con el artículo 153 1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A los efectos previstos en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián a, 27 de junio de 2003.-El Administrador Único. Don Eduardo Clausen Zubiria.-33.167.