Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Administrador solidario de la Sociedad, D. Adolfo Villoslada Martín, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, c/ Lagasca n.o 135, el próximo día 18 de julio a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso en segunda convocatoria, el día 19 de julio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-De carácter Ordinario: Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002. Aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Redacción del Acta de la reunión y aprobación.

Cuarto.-De carácter extraordinario: Nombramiento de Administradores.

Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales (cambio de domicilio social).

Sexto.-Redacción del Acta de la reunión y aprobación.

Los señores Accionistas deberán dar cumplimiento al art. 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria de esta Junta, en cumplimiento de los arts. 112, 212 y concordantes de la L.S.A., cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del Informe sobre la misma que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de junio de 2003.-El Administrador Solidario, Adolfo Villoslada Martín.-33.011.