Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por orden del señor Presidente del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 18 de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos de la Sociedad, respectivamente, se convoca a la celebración de Junta General de Accionistas, con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la ciudad de Rota, en el Hotel Duque de Najera, el próximo día 24 de julio de 2003 a las veinte horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el 25 de julio de 2003, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002 y Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto por el Órgano de Administración, durante el indicado ejercicio.

Tercero.-Ratificación de toda la actuación societaria llevada a efecto por el Órgano de Administración desde el día 20 de abril de 2003 hasta el día de la fecha de celebración de esta Junta de Accionistas.

Cuarto.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de los nuevos miembros que han de integrar el Órgano de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata, copia de los documentos correspondientes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Rota, 18 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Rodríguez de los Santos.-32.120.