State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Compañía a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que habrán de celebrarse en Sant Joan Despí (Barcelona), calle Fontsanta, número 8, el día 18 de Julio de 2003, a las doce y a las trece horas, respectivamente, en primera convocatoria, o en su defecto el día 21 del mismo mes, a las doce horas la Ordinaria y a las trece horas la Extraordinaria, en segunda convocatoria, a tenor de los siguientes y respectivos órdenes del día Orden del día de la Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados, y gestión social, correspondientes al ejercicio 2002.

Orden del día de la Junta extraordinaria Primero.-Renuncia y nombramiento del órgano de administración de la Sociedad, con modificación en su caso del sistema, estructura y régimen de administración previsto estatutariamente, y consiguiente modificación, en su caso, de los artículos 13.o, 25.o, 26.o y 27.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Revisión, regularización, y modificación o subsanación del acuerdo de nombramiento de auditores vigente en la actualidad, por razón de la designación del suplente recaída en persona física dada de baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas ejercientes en la provincia de Barcelona.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone, e informe sobre la misma, que han de ser sometidos a examen y aprobación en tales Juntas.

Sant Joan Despí, 20 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel de Urbiola Canovaca.-32.661.