Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General extraordinaria de accionistas Don Enrique Tasa Cortés, administrador único de la entidad "Alt Camp, Sociedad Anónima" convoca a todos los socios de dicha mercantil a la Junta General extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, en Silla, el próximo día 17 de julio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 18 de julio de 2003, a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales, admitiendo que el órgano de administración se componga de un solo Administrador o de dos Administradores Mancomunados.

Segundo.-Nombramiento de dos Administradores Mancomunados. En su defecto, elección de órgano de administración para la sociedad.

Tercero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al año 2002, y aplicación del resultado.

Especificación de las partidas y cuentas contables a las que se presta conformidad o, en caso contrario, motivación de la negativa a su aprobación.

En su defecto, sometimiento de las cuentas a su aprobación judicial.

Cuarto.-Perspectivas de futuro de la Sociedad.

Decisiones a tomar al respecto.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Facultar al órgano de Administración para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del Acta.

Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, tanto el texto íntegro de la modificación estatutaria prevista y el informe de la misma, como la documentación relativa a las cuentas anuales, y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Silla, 25 de junio de 2003.-El Administrador Único, don Enrique Tasa Cortés.-32.952.