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Junta general extraordinaria El Administrador único de "Resiplac, S. A.", ha acordado convocar a los señores socios a la Junta general de la sociedad, que tendrá carácter de extraordinaria y se celebrará el día 5 de febrero de dos mil tres, a las 20,00 horas en primera convocatoria, o, si procediera, el día 6 de febrero de dos mil tres, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los siguientes acuerdos adoptados en la Junta general con carácter extraordinario celebrada el día trece de noviembre de dos mil dos: 1.o Cese del actual Consejo de Administración en su totalidad.

2.o Cambio de sistema de Administración, que en adelante se encomienda a un Administrador único.

Segundo.-Ampliación de capital social en la cuantía de 300.000 euros, mediante aportaciones dinerarias al patrimonio social, y nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Modificación de todos los artículos necesarios de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlos al nuevo sistema de Administración, capital social resultante del aumento aprobado y a los acuerdos adoptados en la Junta general con carácter extraordinario, celebrada el día 13 de noviembre de 2002.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados y subsanación de los mismos, en su caso.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

La representación para asistir a la Junta general se regulará en virtud de lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos sociales.

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas pueden examinar el texto íntegro de los temas propuestos o solicitar la entrega o el envío de los mismos.

Caravaca, 14 de enero de 2003.-El Administrador único, José Lozano Martínez.-1.463.