Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria El Órgano de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25-1.o de los Estatutos Sociales, acuerda convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 22 de julio de 2003 a las 16,30 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, si procediere la segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social de 2002, compuestas por Balance, cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe y Dictamen de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración en 2002.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado de 2002.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para 2003.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales de 2002 y el Informe de los Auditores de Cuentas; o bien solicitar gratuitamente todos los documentos que se someten a la Junta, en la forma señalada en la Ley.

La asistencia y la representación de los accionistas a la Junta seguirá el orden señalado en los Estatutos.

En Irún, 18 de junio de 2003.-José María Eizaguirre Piquer, Administrador único.-31.924.