Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de 17 de Junio de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el día 22 de Julio de 2003, a las 11,00 horas, en el Salón Dulcinea del Hotel Sancho, Paseo de las Delicias, 56 de Madrid.

Orden del día Primero.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, si procede, de los nuevos estatutos sociales de la Sociedad.

Tercero.-Determinación del Órgano de Administración y nombramiento de Administradores, en su caso.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del Balance cerrado al día inmediato anterior a la fecha de celebración de la Junta.

Quinto.-Adjudicación a los socios de las participaciones sociales.

Sexto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de estatutos.

Séptimo.-Ampliación del objeto social.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación para la protocolización e inscripción de los acuerdos.

Un ejemplar gratuito de la documentación a que se refiere el Orden del Día y del informe elaborado por los Administradores de la Sociedad a tales efectos, se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas habilitadas al efecto, sitas en la calle Batalla del Salado, núm. 34 de Madrid.

Madrid, 18 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración Manuel-Elías Vegas Lara.-31.718.