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Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad Imperial Chinchón, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en los locales del Sindicato UGT, sitos en la Avenida de América 25, el día 16 de Julio de 2003 a las 17 horas en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para someter a su aprobación los asuntos relacionados en el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la reducción de capital a cero, mediante amortización de acciones y sin devolución de aportaciones a los socios, y la simultánea ampliación del capital social. La finalidad de la reducción de es el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad. Simultánea ampliación de capital, que tendrá lugar mediante emisión de diez mil acciones de 6,01 Euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 7,10 Euros por acción. El precio, pues, de cada acción en esta ampliación, será de 13,11 Euros cada una. La cifra de capital resultante será la que corresponda a las aportaciones que realicen los socios que suscriban la ampliación de capital.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 114 1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra en el domicilio social, a disposición de los Señores Accionistas, el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas, y el texto de íntegro de las mismas; pudiendo proceder a su examen, y/o solicitar la entrega o el envío gratuito de copias de ambos.

Madrid, 13 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Inocencio Fernández.-31.710.