Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Azca Arte, SA, se convoca a los Sres.

Accionistas a la Junta General, a celebrar el día 20 de Julio del 2003, en 1.a convocatoria, a las 17:00 horas y en 2.a convocatoria el día 21 de Julio a las 17:30 horas, en el local sito en la c/ Botoneras n.o 3 de Madrid. Será objeto de dicha Junta General con carácter ordinario y extraordinario, la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2002 y finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Destitución del cargo de Consejero de Delegado a Don Isidro Argos Simón y revocación de poderes.

Quinto.-Elección de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.-Modificación de los Estatutos, en referencia al artículo n.o 11 de los Estatutos de la Sociedad.

Séptimo.-Cambio de domicilio social de la Sociedad.

Octavo.-Otros asuntos a tratar.

Noveno.-Otorgamiento de facultades para elevar a público y dar constancia registral a los correspondientes acuerdos, así como depositar las "Cuentas Anuales" en el Registro Mercantil de Madrid.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Madrid, 24 de junio de 2003.-Presidente de Consejo. M.a Ángeles Rato Figaredo.-32.549.