Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General El Consejo de Administración de "Navaplex, Sociedad Anónima, acuerda la convocatoria de la Junta General de Accionistas, para el día 11 de julio de 2.003, a las 12 horas en primera convocatoria y para el día 12 de julio de 2.003 en segunda convocatoria, a la misma hora; en ambos casos; a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Capelamendi número 26, de Vitoria-Gasteiz, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias). así como del informe de gestión correspondiente a los ejercicios de 2.001 y 2.002. Dichos documentos se hallan a disposición de los señores accionistas para su comprobación y análisis en el domicilio social.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación de resultados de los citados ejercicios.

Tercero.-Reelección de los consejeros que componen el Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión.

Vitoria-Gasteiz, 3 de junio de 2003.-Luis Ignacio Blanco Bombin.-31.489.