Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Administrador Único de esta Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Hermanos García Noblejas número 41 de Madrid, el día 21 de Julio de 2003 a las diecisiete horas en primera convocatoria y en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Elección de Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias, Memoria y Aplicación de resultados) así como la Gestión social correspondiente todo ello al ejercicio del 2002.

Tercero.-Propuesta de modificación, del artículo quinto de los Estatutos Sociales, prorrogando el plazo para el desembolso del Capital pendiente de desembolsar.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta o bien solicitar su remisión gratuita.

Madrid, 19 de junio de 2003.-El Administrador Único, Amador Orgaz Orna.-31.823.