Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 11 de Julio de 2.003, a las 12 horas, en los locales situados en la Calle Rafael Salgado, número 15, Bajo Dcha.

y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 12 de Julio de 2.003, en el mismo lugar y hora, con el siguiente, Orden del día Primero.-Análisis sobre la autenticidad de las Cuentas Anuales de la Entidad correspondientes a 2.001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Entidad, correspondientes al Ejercicio 2.002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación del Órgano de Gestión de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Nombramiento de Cargos.

Sexto.-Canje de las acciones al portador, por nominativas y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Refundición de Estatutos.

Séptimo.-Explicación y análisis de las causas que están suponiendo la creciente descapitalización de la Sociedad.

Octavo.-Relación y descripción de actos sociales realizados mancomunadamente por los Consejeros Delegados Don Amancio Tapia Lázaro y Don Pascual Corredor Gómez.

Noveno.-Explicación sobre la procedencia y origen de la elevación considerable de las retribuciones de los Consejeros Delegados Don Amancio Tapia Lázaro y Don Pascual Corredor Gómez.

Décimo.-Análisis y estudio de la facturación generada por la Sociedad y su correspondencia con los trabajos realizados por ella.

Undécimo.-Análisis sobre la conveniencia de la obtención de dos vehículos de lujo como activo fijo de la Entidad así como sobre la idoneidad en que se formalizó el pago.

Duodécimo.-Informe sobre el aumento de la contratación de personal que ha experimentado la Sociedad.

Decimotercero.-Análisis y estudio de la facturación emitida por terceros y abonada por la Sociedad. En concreto descripción de los trabajos realizados por las siguientes Entidades y justificación de su abono: Reformas Redesa, S. L., Sistemas Informáticos Ibell, S. L.; Frío Industrial del Norte, S. L.; y Don Miguel Anguel Culebras de la Fuente.

Decimocuarto.-Estudio sobre posible incursión en responsabilidad de consejeros delegados de la Entidad y consiguiente adopción de Acuerdo Social sobre ejercicio de la oportuna acción social de responsabilidad (ArtÍculo 133 Ley de Sociedades Anónimas) contra los consejeros delegados Don Amancio Tapia Lázaro y Don Pascual Corredor Gómez.

Decimoquinto.-Ruegos y preguntas.

Obra en poder de todos accionistas la documentación que ha de ser sometida a su conocimiento y aprobación en la Junta que se convoca, conforme a los artículos 144,1 y 212,2 de la Ley de Sociedades AnÓnimas. En cualquier caso, existe copia a su disposición en los locales sociales para su consulta o envío gratuito.

Madrid, 19 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Amancio Tapia Lázaro.-31.853.