Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en 28046, Madrid, Paseo de la Castellana n.o 29, el próximo día 9 de julio de 2.003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cambio de la Entidad Gestora.

Segundo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Cese y designación de auditores de cuentas de la compañía, en su caso.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 de la L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 5 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Consuelo Rodrigo Flores.-31.870.