Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Gran Via de les Corts Catalanes, 637, 4 de Barcelona, el día 10 de julio de 2003 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, para el caso de ser necesario, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 de la compañía Agrupación Talleres, Sociedad Anónima.

Tercero.-Traslado, en su caso, del actual domicilio social de la compañía, y consiguiente modificación del artículo 4.o de los estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social de la Compañía, los informes y documentación referente a los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Pirretas Krohn.-31.442.