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Junta general extraordinaria El Administrador, en cumplimiento del Auto de 30 de mayo de 2003 dictado por el Juzgado de 1.a Instancia n.o 5 de Ferrol en Expediente de Jurisdicción Voluntaria n.o 304/03, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el 10 de julio de 2003 a las dieciséis horas en primera convocatoria, y el día siguiente, 11, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento del auditor de la Sociedad.

Segundo.-Redenominación del capital social y de las acciones en euros y en su caso redondeo del valor nominal en euros con el consiguiente reajuste y modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Tercero.-Modificación de los Estatutos de la Sociedad que afectará a los siguientes artículos y materias: Régimen de transmisibilidad de las acciones dando nueva redacción al artículo 9.

Régimen del órgano de administración de la sociedad, derogando y dando nueva redacción si procede a los artículos 11, y 18 a 30, ambos inclusive.

Modificación del artículo 33, relativo a las cuentas anuales: documentos para examen de los socios.

Modificación del artículo 34, relativo a las cuentas anuales: distribución de dividendos.

Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.-Fijación de la retribución de los administradores para el ejercicio 2003.

Sexto.-Anulación o revocación del acuerdo de 24 de julio de 2002 de aprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados del Ejercicio 2001.

Séptimo.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio 2001; censura de la gestión social del ejercicio 2001.

Octavo.-Autorización, si procede, a los Administradores de la entidad para que otorguen y subsanen cuantos documentos sean necesarios hasta conseguir la inscripción de los acuerdos que anteceden en el Registro Mercantil.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los socios, se hace constar que éstos tienen a su disposición en el domicilio social para su examen el pertinente informe del Administrador sobre las modificaciones estatutarias propuestas y el texto íntegro de las mismas, así como el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión. Un ejemplar de estos documentos se remitirá o se entregará en mano, inmediata y gratuitamente, a los accionistas que lo soliciten.

Narón, 17 de junio de 2003.-El Administrador.-31.494.