State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en "Hotel NH Parque de las Avenidas", calle Biarritz 2 el día 6 de julio de 2003, en Madrid a las diez horas en primera convocatoria, y, en su caso, a las once horas del mismo día y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de solicitar la suspensión de pagos de la sociedad, aprobación de la memoria acompañada con la solicitud de suspensión y la propuesta de convenio de pago a los acreedores.

Tercero.-Nombramiento de persona u organismo para que ostente la representación de la sociedad, con facultad para intervenir en cuantas incidencias se susciten, firmar documentos y todo ello sin limitación ninguna.

Cuarto.-Facultar tan ampliamente como en derecho sea menester al Presidente del Consejo de Administración, para que en nombre y representación de la sociedad otorgue poderes generales y especiales para pleitos a favor de Procuradores y Letrados que tenga por conveniente.

Quinto.-Ampliación del capital social de "Futur Sport, Sociedad Anónima", con la emisión de nuevas acciones, en la cantidad de 1.712.884,50 Euros.

Sexto.-Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Séptimo.-Renovación del Consejo de Administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

Autorizaciones para elevar a público y aprobación del acta.

Décimo.-Nombramiento de Auditores para la verificación de cuentas del ejercicio de 2003.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación así como el informe de los administradores sobre la conveniencia de aumentar el capital social y la exclusión del derecho de adquisición preferente, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Bosch Bosch.-31.543.