Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración, acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria el día 7 de Julio de 2003 a las 10 horas, en Barcelona, calle Mercaders, números 9-11, Polígono Industrial Riera de Caldas, Palau Solitá i Plegamans, y en segunda convocatoria el día 8 de Julio de 2003 a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Revocación y nombramiento de nuevos Auditores.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Auditoría de Cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos Sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos Sociales, a la celebración de la Junta General en el Registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Barcelona, 9 de junio de 2003.-El Consejo de Administración. Nahman Andic Ermay. Secretario no Consejero.-30.794.