Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Envasoliva Sociedad Anónima, con la intervención de Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Prim número 12, 28004 Madrid, el día 3 de julio de 2003, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales, Balance, Distribución de Beneficios y Gestión del Consejo referentes al ejercicio de 2002. Adopción de los acuerdos que procedan.

Segundo.-Presupuesto y actuaciones ejercicio 2003. Acuerdos que procedan.

Tercero.-Cese por caducidad de los cargos, y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Director-Gerente y Auditor de Cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación -en su caso- del acta de la reunión.

Se reconoce a los Señores accionistas, los derechos de examen, información y envío gratuito de la documentación señalada en el punto 1.o del orden del día.

Madrid, 13 de junio de 2003.-Por el Consejo de Administración. El Secretario. José Antonio Márquez Barragán.-31.179.