Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Vic, Ronda de Camprodón, número 19, entresuelo, en primera convocatoria, el día 3 de julio de 2003, a las diez horas, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora del día 4 de julio de 2003, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2002, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio.

Tercero.-Renovación de cargos: Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita.

Vic, 13 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Salvat Soler.-31.174.