Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Serrano número 27, 6Izquierda, el día 29 de Junio de 2003 a las diez horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de Junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para celebrar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.-Modificación del domicilio de la sociedad a la calle Juan Hurtado de Mendoza número 17 de Madrid. En consecuencia, modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Modificación del régimen de transmisión de acciones. En consecuencia, modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2002, y las modificaciones estatutarias propuestas, los informes de los administradores relativos a las mismas y la totalidad de los documentos que van a ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 9 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración; Don Charles Burdett.-30.815.