Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en los Estatutos, convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Torremolinos a 1 de Julio 2003, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, para el día 2 de Julio de 2.003, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2.002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio de 2.002, por el Administrador de la Sociedad y del Informe de Gestión.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Cuarto.-Cese y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de Información: En cumplimiento de los art. 212 y 144 de la L.S.A. y del art. 158.4 del reglamento del registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión sobre dicho ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la Compañía, desde esta convocatoria hasta la fecha de celebración de la Junta. Asimismo, los señores accionistas podrá pedir, de conformidad con el artículo 112 de la L.S.A., la entrega o el envío de los mismos por correo de forma inmediata y gratuita.

Torremolinos, 11 de junio de 2003.-El presidente.-30.645.