State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio de Gran Vía "Business Center", sito en Gran Via Corts Catalanes 630, 4.a planta, a las trece del próximo 6 de febrero en primera convocatoria, y a las catorce horas del próximo 7 de febrero en segunda convocatoria para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y, en su caso, nombramiento de Auditor por un período no inferior a tres años a contar desde el 1 de julio de 2002. Acuerdo para proceder a la realización de la Auditoría de Cuentas del ejercicio social que se cerrará el 30 de junio de 2003.

Segundo.-Cambio del Órgano de Administración de la sociedad. Nombramiento de Administrador único. Cese de los miembros del Consejo de Administración. Modificación consiguiente de los artículos 15, 27, 28, 29, 30 y 31 de los Estatutos sociales, y de los artículos 4, 5, 9, 11, 25, 26, 33 y 35 por las referencias existentes al Órgano de Administración.

Tercero.-Limitaciones a las actuaciones de los Administradores. Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Limitaciones para los accionistas de la sociedad. Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Limitaciones a la actuación de la sociedad. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Refundición de los Estatutos Sociales con las modificaciones acordadas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta si procede.

Se hace constar a todos los accionistas que tienen a su disposición, en las oficinas de la compañía y para su examen, el texto de las modificaciones de los artículos de los Estatutos Sociales propuestas, pudiendo solicitar la entrega de copia de los mismos o su envío sin coste alguno.

Barcelona, 15 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Giorgio Peghin Carusi.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Kissler Montaner.-1.245.