Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Órgano de Administración se convoca Junta General de Accionistas de carácter ordinario, que se celebrará en las oficinas sitas en Calle Luis Buñuel, número 2, planta 2.a, Pozuelo de Alarcón (Madrid), el próximo día 29 de junio de 2003, a las trece horas, y en segunda convocatoria el siguiente día 30 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.-Reducción del capital social con devolución de aportaciones y amortización de acciones por importe de 12.010 euros.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos, la propuesta e informes justificativos sobre la reducción de capital. Asimismo, se hace constar que se convoca para la misma fecha, hora y lugar, la Junta especial prevista en el artículo 148.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de junio de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Laura García Pelayo Hirschfeld.-30.430.