Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Valdepeñas (Ciudad Real), carretera de Madrid a Cádiz, kilómetro 200 y, en su caso, en el mismo lugar e igual hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2002.

Aprobación de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, con sujeción a los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Valdepeñas, 27 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Francisco Delgado Merlo.-30.414.