Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 31 de marzo de 2003, se convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria, a celebrarse en primera convocatoria el día 7 de julio de 2003 a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en Calle Circunvalación, 29, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 8 de julio de 2003, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día: Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Censura de la gestión social, y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración y por la Gerencia durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Quinto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Sexto.-Censura de la gestión social, y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración y por la Gerencia durante el ejercicio 2002.

Séptimo.-Nombramiento de nuevos Auditores de la sociedad.

Octavo.-Autorización para expedir certificaciones del Acta; para depositar las cuentas anuales del ejercicio 2001 y del ejercicio 2002 en el Registro Mercantil, y para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que: Cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas (Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas), todo ello respecto a los ejercicios 2001 y 2002.

Pozuelo de Alarcón, 4 de junio de 2003.-El Secretario, Dr. D. Guillermo Frühbeck Olmedo.-28.339.