Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los estatutos sociales se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria el día 29 de Junio de 2003, a las 20:00, en primera convocatoria, en el Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, sito en esta capital, Calle Horacio Nelson 17; y en segunda convocatoria, si procediere, el día siguiente, 30 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2002, cerrado a 31 de diciembre, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Ratificación, si procede, del nombramiento por cooptación de Uroandroten, S. L. como miembro del Consejo de Administración.

Tercero.-Redistribución de la numeración de las acciones entre los Sres. Socios.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, en el domicilio social de la entidad (calle Méndez Núñez n.o 40 de Santa Cruz de Tenerife), de forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y el informe justificativo del punto tercero del Orden del Día; o bien pedir su envío gratuito.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 2003.-V.o B.o El presidente César García Díaz.-Fdo. El Secretario Francisco Rodríguez Hernández.-30.446.