Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de Sitaco Sociedad Anónima, para la celebración de la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Retama número 3 en primera convocatoria, a las diez treinta horas, del día 27 de junio de 2003, y en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello por falta de quórum en la primera, el día 30 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales formuladas de forma abreviada correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2.002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Asuntos varios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción del Acta y aprobación o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, asi como el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, a 10 de junio de 2003.-La Secretaria-No Consejera del Consejo de Administración, Susana de Benito García-Heras.-30.216.