State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria y extraordinaria El Administrador único de "Pahuca, Sociedad Anónima", domiciliada en el Valentín Sanz de Santa Cruz de Tenerife, en inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, en inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife en el tomo 493 general, libro 277 de la a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en el piso 7.o, puerta A, del edificio situado en el número 18 de la calle Valentín Sanz de Santa Cruz de Tenerife, el 29 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, y Junta general extraordinaria a celebrar en el mismo lugar y una vez finalizada la Junta ordinaria, con el siguiente orden del día.

Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen, aprobación o reprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación o reprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día de la Junta general extraordinaria Primero.-Ratificación, o en su caso nuevo examen, aprobación o reprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión correspodientes a los ejercicios 1987 a 2001 ambos inclusive, así como resolución sobre la aplicación del resultados.

Segundo.-Examen y aprobación o reprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la compañía durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1987 a 2001 ambos inclusive, y adopción de acuerdos.

Tercero.-Inventario, reconocimiento y liquidación de deudas generadas en ejercicios anteriores de las que se ha obtenido conocimiento posterior al cierre de los ejercicios en que se devengaron.

Medidas a tomar y acuerdos que procedan.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de las Junta generales ordinaria y extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, las cuentas anuales informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta. Se informa a los señores accionistas que, será requisitos de asistencia la previa exhibición ante el secretario y presidente de la Junta los títulos de propiedad o de adquisición de las acciones con las que pretendan asistir a la Junta, teniendo derecho de voto las personas que previamente a la junta, para si o en nombre de terceros, hayan acreditado la propiedad de acciones a su favor. Todo accionista que tenga derecho de asistencia y voto, podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista mediante carta de delegación especial para cada Junta, y con sujeción a lo dispuesto en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de 2003.-El Administrador único, Don Manuel Magdalena Bravo.-30.329.