Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Administrador General Único de la Compañía convoca la Junta General de Accionistas de la mercantil Aldaiturriaga, Sociedad Anónima, que se celebrará en Baracaldo, en el edificio de Elkartegi de Barakaldo, en la calle Fanderia, 1, el día 30 de Junio de 2003, a las 11,30 horas en primera Convocatoria y al día siguiente, el 1 de Julio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con sujeción, en ambos casos, al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y de la propuesta de Aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2002, y presentado todo por el Administrador General Único de la Compañía. Se hace constar que esta formulación de cuentas coincide, íntegramente, con las Auditadas.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador General Unico de la Compañía correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas del Grupo, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y de la propuesta de Aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001, y presentado todo por el Administrador General Unico de la Compañía. Se hace constar que esta formulación de cuentas coincide, íntegramente, con las Auditadas.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas del Grupo, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y de la propuesta de Aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2002, y presentado todo por el Administrador General Unico de la Compañía.

Se hace constar que esta formulación de cuentas coincide, íntegramente, con las Auditadas.

Quinto.-Nombramiento de Auditor.

Sexto.-Ejercicio, en su caso, de la acción social de responsabilidad contra el Administrador que hubiere infringido lo prevenido en el artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, en ejercicio de su cargo.

Séptimo.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales sustituyendo al Presidente del Consejo de Administración por el Administrador General Unico para adaptar este artículo a las modificaciones estatutarias acordadas en la anterior Junta General Extraordinaria.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los Acuerdos adoptados.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos representativos de la Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y todo lo referente al Grupo consolidado, así como el resto de documentación, que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el mencionado domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatuaria referenciada en el punto 7.o del Orden del Día y el Informe sobre esa modificación elaborado por el Administrador General a tenor de lo dispuesto en el artículo 144.a de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Baracaldo, 10 de junio de 2003.-El Administrador General Único, Valentín Irazola Azcuna.-30.173.