Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Castelló n.o 74 de Madrid a las 18 horas del día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Nombramiento o reelección de Auditor, si procede.

Sexto.-Nombramiento o reelección de Auditor, si procede.

Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones las acciones propias.

Octavo.-Desdoblamiento del valor nominal de las acciones de la Sociedad aumentando el número de estas. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y de los informes del auditor de cuentas y del Consejo de Administración.

Podrán asistir a la Junta lo señores accionistas tenedores de 10 o más acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma, figuren inscritos en el correspondiente libro Registro Contable.

Los accionistas que posean menos de 10 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta. Cada acción tendrá derecho a un voto.

Madrid, 28 de mayo de 2003.-El Consejero Secretario.-29.902.