Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de Junio de 2003, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad, en Polígono Industrial Clot de Moja, c/ Garnatxa, 13-15, 08734 Olérdola (Barcelona), o, si procede, el día 30 de Junio de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, y/o en su caso ratificación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Reelección y/o Nombramiento, si procede, de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Olérdola (Barcelona), 4 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrea Zaccaria.-28.676.