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Junta General Ordinaria La Administradora Única de la sociedad, con fecha 28 de mayo de 2003, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en Bilbao, Notaría del Señor Rueda, calle Henao, 1, el día 28 de junio del año 2003, a las 12 horas en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, la Junta General se celebrará en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2003 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Deliberar y resolver sobre la modificación de los Estatutos Sociales, en particular su artículo 4.o (Capital Social); el acuerdo que se propone es el siguiente: 1. "Ampliación del capital social hasta la cifra de 2.242.038 euros. La ampliación se realizará mediante la emisión de 1.013.120 acciones nominativas y con los mismos derechos de las antiguas de 1 euro cada una".

2. "Establecer un derecho de suscripción preferente a favor de los actuales accionistas en la proporción de 0,8244 acciones nuevas por cada 1 antigua".

3. "Si el aumento no se suscribe íntegramente en los plazos fijados, el capital social se aumentará solamente en la cuantía de las suscripciones que se realicen. El desembolso podrá efectuarse mediante aportaciones no dinerarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento Registro Mercantil, en las condiciones descritas en el informe puesto a disposición de los accionistas".

Quinto.-Reelección como auditores de la sociedad para el ejercicio 2003 a la firma de auditoría PricewaterhouseCoopers.

Sexto.-Autorización a la Administradora Única para la ejecución, desarrollo y subsanación en su caso de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que recibe de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Intervención de Notario en la Junta. La Administradora Única ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio de Bilbao para que levante el Acta correspondiente a la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de asistencia e información. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona con la correspondiente acreditación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio, así como el Informe de Auditoría.

Igualmente, en relación con el punto 3, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito de la propuesta e informe que presenta la Administrador Única en relación con los acuerdos que se someten a aprobación en dicho punto.

Bilbao, 28 de mayo de 2003.-La Administradora Única. M.a Teresa Fernández.-29.607.